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Cabinet ACI > Résultats de recherche pour"d’une mauvaise déclaration de la valeur des marchandises"
21 mars
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Compétence en droit pénal douanier

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Compétence en droit pénal douanier Cabinet ACI : compétence en droit pénal douanier – défense en contentieux douaniers, fraudes, droits éludés, saisies et confiscations. Cabinet ACI : compétence en droit pénal douanier (Compétence en droit pénal douanier) Le droit pénal douanier occupe une place singulière au sein de la répression économique et financière. Il obéit à des règles spécifiques, largement contenues dans le Code des douanes, et confère à l’administration des douanes des pouvoirs d’enquête et de poursuite originaux, souvent plus étendus que ceux de la procédure pénale classique. Le contentieux douanier mêle ainsi, dans un même ensemble, des enjeux pénaux (amendes, peines d’emprisonnement,...

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08 février
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Avocat pénaliste à Paris : procédures, défense et risques

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dans Avocat pénaliste à Paris :, défense et risques

Avocat pénaliste à Paris : procédures, défense et risques Avocat pénaliste à Paris : procédures, défense et risques – analyse juridique des étapes de la procédure pénale, des infractions fréquentes, des sanctions et des enjeux probatoires. TABLE DES MATIERES I. Cadre pénal à Paris : juridictions et acteurs A. Les juridictions compétentes a. Tribunal judiciaire de Paris et formations b. Cour d’appel de Paris et Cour de cassation B. Les acteurs de la procédure a. Parquet, services d’enquête, juge d’instruction b. JLD et garanties des libertés II. Début de procédure : signalement, plainte et convocation A. Origine du dossier a. Plainte, dénonciation, transmission b. Enquête préliminaire et flagrance B. Premiers actes a. Audition libre b. Convocation...

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06 février
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Avocat pénal Paris : défense, urgence, stratégie et procédure

posté par Maître
dans stratégie et procédure

Avocat pénal Paris : défense, urgence, stratégie et procédure Meta : Avocat pénal Paris : défense, urgence, stratégie et procédure. Qualification, preuve, garde à vue, audiences, peines, casier et exécution. TABLE DES MATIÈRES I. Le rôle de l’avocat pénaliste à Paris A. L’avocat pénal et les libertés fondamentales a. Fonction de garantie et contradictoire b. Maîtrise des actes, délais et formes B. Le principe de légalité comme méthode de défense a. Retour au texte et aux éléments constitutifs b. Qualification exacte et prévention de la surqualification II. La qualification pénale : première ligne de défense A. Définition pénale des faits et éléments constitutifs a. Élément matériel, intentionnel, imputabilité b. Causes d’irresponsabilité et d’atténuation B....

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05 février
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Apologie du terrorisme en ligne : définition et sanctions

posté par Maître
dans Apologie du terrorisme en ligne : définition et sanctions

Apologie du terrorisme en ligne : définition et sanctions Apologie du terrorisme en ligne : définition et sanctions – cadre légal (art. 421-2-5), éléments constitutifs, preuve réseaux sociaux, procédure et peines. I. Cadre général et enjeux de la répression A. Qualification pénale et politique criminelle a. Spécificités du blanchiment en contexte terroriste b. Articulation avec la lutte contre le financement du terrorisme B. Sources et évolution du cadre normatif a. Influences internationales et européennes b. Construction du dispositif français II. Définitions juridiques fondamentales A. Définition du blanchiment de capitaux a. Notion d’origine illicite et opérations de dissimulation b. Distinction entre blanchiment simple et blanchiment aggravé B. Notion de terrorisme et activités terroristes a. Définition...

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01 février
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Infractions liées à la fraude fiscale et douanière

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Infractions liées à la fraude fiscale et douanière Infractions liées à la fraude fiscale et douanière – analyse juridique des infractions, fondements légaux, sanctions pénales et jurisprudence applicable. TABLE DES MATIÈRES I. Notion générale des infractions liées à la fraude fiscale et douanière A. Définition juridique de la fraude fiscale a. Notion de dissimulation et de manœuvres frauduleuses b. Élément intentionnel et mauvaise foi B. Définition juridique de la fraude douanière a. Atteintes aux règles douanières b. Spécificités du droit douanier répressif II. Fondements légaux de la répression fiscale et douanière A. Sources législatives fiscales a. Code général des impôts b. Livre des procédures fiscales B. Sources législatives douanières a. Code des douanes national b. Code...

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27 décembre
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Recel : définition, preuves et défense pénale – Cabinet ACI

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Recel : définition, preuves et défense pénale – Cabinet ACI Recel : définition, preuves et défense pénale – Cabinet ACI, avocat pénaliste à Paris, analyse juridique, sanctions, jurisprudence et stratégie de défense. I. Le recel : une infraction autonome du droit pénal français (Recel : définition, preuves et défense pénale – Cabinet ACI) A. Définition légale du recel Le recel est une infraction pénale autonome, définie par l’article 321-1 du Code pénal comme le fait de dissimuler, détenir ou transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. Le texte incrimine également le fait de bénéficier,...

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27 novembre
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Infractions liées au blanchiment fiscal : défense pénale

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Infractions liées au blanchiment fiscal : défense pénale Infractions liées au blanchiment fiscal : défense pénale – Cabinet ACI, avocat pénaliste à Paris, expose infractions, peines et stratégies dedéfense. Table des matières I. Les enjeux du blanchiment fiscal en droit pénal français II. La fraude fiscale comme infraction sous-jacente III. La définition pénale du blanchiment de capitaux appliquée à la fraude fiscale IV. Schémas typiques de blanchiment fiscal : TVA, comptes étrangers, sociétés écrans, cryptoactifs V. Procédure pénale, contrôle fiscal et dénonciation au parquet VI. Peines, confiscations et conséquences patrimoniales du blanchiment fiscal VII. Axes de défense et rôle du Cabinet ACI, avocat pénaliste à Paris I. Les enjeux du blanchiment...

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26 novembre
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Fraude à la TVA et criminalité organisée

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Fraude à la TVA et criminalité organisée Fraude à la TVA et criminalité organisée : régime, risques pénaux, liens avec la criminalité organisée et stratégies de défense du dirigeant. La fraude à la TVA n’est plus une simple irrégularité commise par un contribuable isolé. Elle constitue aujourd’hui un vecteur majeur de criminalité organisée, capable de détourner en quelques mois des montants considérables au détriment du Trésor public et, plus largement, des finances de l’Union européenne. Les montages observés combinent désormais droit fiscal, droit pénal général, droit pénal des affaires et droit de l’Union, dans une logique de réseau, de répartition des rôles et de circulation...

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21 novembre
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Fraude à la TVA : mécanismes et sanctions

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Fraude à la TVA : mécanismes et sanctions La fraude à la TVA : mécanismes et sanctions – Comprendre les schémas de fraude, les risques pénaux et se défendre avec un avocat pénaliste à Paris. Table des matières I. Enjeux et cadre juridique de la fraude à la TVA A. La TVA, impôt pivot et terrain privilégié de la fraude B. La fraude fiscale appliquée à la TVA : définition et éléments constitutifs C. Sources françaises, européennes et internationales de la lutte contre la fraude à la TVA II. Les principaux mécanismes de fraude à la TVA A. Non-déclaration, dissimulation et non-reversement de la TVA collectée B. Factures fictives,...

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19 novembre
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Recel : éléments constitutifs et jurisprudence

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Recel : éléments constitutifs et jurisprudence Le recel : éléments constitutifs et jurisprudence – analyse des textes du Code pénal et des arrêts récents de la Cour de cassation par le Cabinet ACI. Recel : éléments constitutifs et jurisprudence de la Cour de cassation Table des matières I. Le recel en droit pénal français : définition et enjeux II. Les éléments constitutifs du recel (article 321-1 du Code pénal) A. L’élément légal : une infraction de conséquence et autonome B. L’élément matériel : recel-détention, recel-profit et notion de « chose » C. L’élément moral : connaissance de l’origine délictueuse III. Formes aggravées, régime de peine et prescription du recel A....

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