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Cabinet ACI > Résultats de recherche pour"fraudes fiscales" (Page 3)
03 janvier
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Les moyens frauduleux utilisés par les escrocs

posté par Maître
dans Droit pénal des affaires

1Les moyens frauduleux utilisés par les escrocs : I).  --  Les manœuvres frauduleuses utilisées par les escrocs en bande organisée  (Les moyens frauduleux utilisés par les escrocs) L’article 313-1 du code pénal incrimine l’emploi de « manœuvres frauduleuses » sans les définir. Mais, ce vide juridique a été rapidement comblé par la jurisprudence qui leur donne une définition et un contenu précis. Il en résulte que les manœuvres s’entendent seulement d’actes accomplis dans le but d’induire la victime en erreur et accomplis en vue de déterminer la remise espérée. La décision de condamnation doit donc constater l’antériorité et le caractère déterminant de la manœuvre sur la remise. Ainsi, les manœuvres...

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29 mai
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Collant

Les différents types d’escroqueries qui nous menacent

posté par Maître
dans Les infractions
Les différents types d'escroqueries qui nous menacent

Les différents types d'escroqueries qui nous menacent sont nombreux. L’escroquerie fait l’objet de différents modes opératoires auxquels la pratique a donné un nom particulier. Ainsi, il existe différents types d’escroqueries en droit pénal français : des exemples, l'escroquerie cavalerie, puis l'escroquerie aux annonces, aussi l'escroquerie au mariage, et aussi escroquerie dite de "cavalerie", etc. Regardez ci-dessous les différents types Pour rappel, l'article 313-1 du Code pénal définit l'escroquerie comme le fait de tromper soit une personne physique, soit une personne morale et de l'inciter ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir...

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28 septembre
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Collant

Fraude fiscale

posté par Maître
dans Droit pénal fiscal, Les infractions
La fraude fiscale

Fraude fiscale : La fraude fiscale consiste à utiliser certains procédés, contraires à la loi fiscale, pour échapper ou tenter d’échapper à l’impôt. Constituent par exemple des actes de fraude fiscale toute omission, inexactitude ou dissimulation dans la déclaration d’impôts d’un contribuable, visant à empêcher le recouvrement de l’impôt. Si elle a connaissance de faits de fraude fiscale après un contrôle, l’administration fiscale a le choix entre la voie administrative et la voie pénale pour appliquer des sanctions au contribuable. Pour cela, l’administration fiscale prend en compte les circonstances de la commission de l’infraction ainsi que le comportement du contribuable. Il apparaît tout de même que...

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16 juillet
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Les moyens frauduleux utilisés par les escrocs aux allocations de chômage

posté par Maître
dans Droit pénal

Les personnes qui veulent escroquer les allocations de chômage utilisent deux moyens : confère études détaillée de chaque article par ailleurs. Les personnes qui veulent escroquer les allocations de chômage utilisent deux moyens : (Les personnes qui veulent escroquer les allocations de chômage utilisent deux moyens) 1).  --  L’usage de la fausse qualité de chômeur   Les personnes qui veulent escroquer les allocations de chômage utilisent deux moyen 2).  --  Les manœuvres frauduleuses utilisées par les escrocs en bande organisée Contacter un avocat (Les personnes qui veulent escroquer les allocations de chômage utilisent deux moyens) Les personnes qui veulent escroquer les allocations de chômage...

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16 octobre
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Tribunal correctionnel : rôle, peines, recours et défense

posté par Maître
dans Les différentes juridictions de jugement

Tribunal correctionnel : rôle, peines, recours et défense Le Tribunal correctionnel : fonctionnement, compétence, procédures et rôle central de l’avocat pénaliste Introduction Le tribunal correctionnel constitue une juridiction pénale essentielle dans l’architecture judiciaire française. Il juge la majorité des affaires pénales en France, notamment les infractions de type délictuel. À la croisée des exigences de justice, de rapidité et de droits de la défense, cette juridiction incarne la réponse pénale intermédiaire entre la légèreté de la contravention et la gravité du crime. À Paris, le Cabinet ACI – Avocat pénaliste intervient très régulièrement devant les tribunaux correctionnels pour défendre les personnes poursuivies ou victimes. Cet article propose...

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30 octobre
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Qu’est-ce qu’un avocat pénaliste connu ? Définition et enjeux

posté par Maître
dans Qu’est-ce qu’un avocat pénaliste connu ? Définition et enjeux

(Qu’est-ce qu’un avocat pénaliste connu ? Définition et enjeux) Qu’est-ce qu’un avocat pénaliste connu ? Définition et enjeux — Cabinet ACI avocats pénalistes à Paris. Rôle, stratégie, déontologie, faux, jurisprudence. I. Introduction (Qu’est-ce qu’un avocat pénaliste connu ? Définition et enjeux) A. Objet et portée Un avocat pénaliste connu ne se réduit pas à une notoriété médiatique : il résulte d’un faisceau d’éléments — compétence technique, résultats probants, réputation devant les juridictions, éthique professionnelle et capacité à mobiliser des expertises. Cet article vise à définir ce qui, concrètement, distingue l’avocat pénaliste reconnu, à détailler ses missions, ses compétences, sa méthode de travail et la...

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29 octobre
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Collant

Contrefaçon de documents : délit et jurisprudence récente

posté par Maître
dans Contrefaçon de documents : délit et jurisprudence récente

Contrefaçon de documents : délit et jurisprudence récente Contrefaçon de documents : délit et jurisprudence récente — Cabinet ACI avocats pénalistes à Paris. Analyse du faux et usage de faux, preuves, sanctions. I. Introduction (Contrefaçon de documents : délit et jurisprudence récente) A. Objet et portée La contrefaçon de documents est une infraction polymorphe qui touche le droit pénal, le droit civil et l’organisation des entreprises. Elle comprend le faux, le faux et usage de faux, la falsification de pièces administratives et privées, la production de faux comptables et l’usurpation d’identité. Cet article vise à donner une présentation opérationnelle et doctrinale : conditions d’imputation,...

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29 octobre
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Escroquerie en bande organisée : mécanisme, poursuites, défenses

posté par Maître
dans défenses

Escroquerie en bande organisée : mécanisme, poursuites, défenses Escroquerie en bande organisée : mécanisme, poursuites, défenses — Cabinet ACI avocats pénalistes à Paris. Analyse pratique, association de malfaiteurs. I. Introduction (Escroquerie en bande organisée : mécanisme, poursuites, défenses) 1. Objet et portée L’escroquerie en bande organisée désigne une modalité aggravée de l’escroquerie : elle naît d’un projet collectif, structuré et répété, dont l’objectif est d’obtenir un avantage illégitime au détriment de victimes identifiées ou anonymes. Par son organisation (répartition des tâches, mécanismes de dissimulation, recours à des tiers), elle présente un caractère particulièrement dangereux pour les personnes et pour l’économie. 2. Finalité de l’analyse Cet article explique, de façon...

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14 octobre
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Importation de stupéfiants : répression douanière et pénale

posté par Maître
dans Non classé

Importation de stupéfiants : répression douanière et pénale Importation de stupéfiants : répression douanière et pénale expliquée par le Cabinet ACI, avocats pénalistes à Paris, experts en droit pénal. I. Le cadre juridique de la répression de l’importation de stupéfiants (Importation de stupéfiants : répression douanière et pénale) A. Une infraction à la fois douanière et pénale L’importation de stupéfiants tel que (Importation de stupéfiants : répression douanière et pénale), constitue une double transgression : d’une part une infraction douanière, d’autre part un délit ou crime de droit pénal. En vertu de l’article 222-36 du Code pénal, l’importation non autorisée de substances classées comme stupéfiants...

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06 octobre
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Collant

Escroqueries aux aides sociales : sanctions et défense pénale

posté par Maître
dans Non classé

Escroqueries aux aides sociales : sanctions et défense pénale (Escroqueries aux aides sociales : sanctions et défense pénale) *Escroqueries aux aides sociales : sanctions et défense pénale. Le Cabinet ACI, avocats pénalistes à Paris, défend bénéficiaires et mis en cause. I). Introduction : la fraude sociale, une infraction pénale complexe (Escroqueries aux aides sociales : sanctions et défense pénale) Les escroqueries aux aides sociales constituent aujourd’hui une problématique majeure du droit pénal économique. Elles concernent les fraudes commises à l’encontre des organismes publics chargés de verser des prestations sociales, telles que la Caisse d’allocations familiales (CAF), la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), ou encore Pôle emploi. Le Cabinet...

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