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Cabinet ACI > Résultats de recherche pour"tromperie" (Page 3)
26 décembre
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Escroquerie : réagir vite et défendre ACI

posté par Maître
dans Non classé

Escroquerie : réagir vite et défendre ACI Escroquerie : réagir vite et défendre ACI. Manœuvres frauduleuses, abus de confiance, enquête, garde à vue, instruction, audience : défense pénale à Paris. Introduction – L’escroquerie, une infraction centrale du droit pénal économique L’escroquerie constitue l’une des infractions les plus fréquentes et les plus complexes du droit pénal économique. À Paris, ce contentieux est particulièrement dense, tant en raison de la multiplication des échanges économiques que du développement des outils numériques facilitant les fraudes. Les dossiers d’escroquerie peuvent concerner aussi bien des particuliers que des dirigeants d’entreprise, des professions réglementées ou des acteurs du monde financier. Sur le plan...

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07 décembre
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Récidive et multirécidive : aggravation des peines

posté par Maître
dans Récidive et multirécidive : aggravation des peines

(Récidive et multirécidive : aggravation des peines) *Récidive et multirécidive : aggravation des peines et stratégie de défense en droit pénal, conditions légales, effets sur la peine et rôle de l’avocat. Récidive et multirécidive : aggravation des peines et stratégie de défense I. La récidive en droit pénal : cadre légal et enjeux pratiques (Récidive et multirécidive : aggravation des peines) A. Définition légale de la récidive et types de récidive En droit pénal français, la récidive désigne la situation dans laquelle une personne, déjà définitivement condamnée pour une première infraction, commet une nouvelle infraction dans un certain délai et dans des conditions définies par...

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29 novembre
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Escroquerie en ligne : plaintes et défense

posté par Maître
dans Escroquerie en ligne : plaintes et défense

Escroquerie en ligne : plaintes et défense Escroquerie en ligne : plaintes et défense – comment porter plainte, préserver les preuves numériques et organiser une défense pénale efficace avec le Cabinet ACI. Table des matières I. Le cadre juridique de l’escroquerie en ligne 1.1. Définition légale de l’escroquerie 1.2. Spécificités des manœuvres frauduleuses sur internet 1.3. Infractions voisines et qualifications concurrentes II. Porter plainte pour escroquerie en ligne 2.1. Choisir la voie de plainte la plus adaptée 2.2. Rassembler et conserver les preuves numériques 2.3. Responsabilité des banques et des plateformes en ligne III. L’enquête pénale et la caractérisation de l’infraction 3.1. Rôle du parquet et des services d’enquête spécialisés 3.2. Traçabilité des opérations...

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27 novembre
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Abus de faiblesse familial : définition, preuves, peines et recours

posté par Maître
dans peines et recours

Abus de faiblesse familial : définition, preuves, et recours Abus de faiblesse familial : définition, preuves, et recours peines encourues, nullité des actes, succession et conseils pratiques pour réagir. I. L’abus de faiblesse familial : définition et cadre légal (Abus de faiblesse familial : définition, preuves, et recours) A. La définition légale : un délit qui vise directement la vulnérabilité En droit pénal français, l’abus de faiblesse est défini par l’article 223-15-2 du Code pénal. Il s’agit de l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une personne vulnérable (mineur, personne âgée, malade, handicapée, personne souffrant d’un trouble psychique, femme enceinte, etc.) pour...

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26 novembre
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Fraude à la TVA et criminalité organisée

posté par Maître
dans Fraude à la TVA et criminalité organisée

Fraude à la TVA et criminalité organisée Fraude à la TVA et criminalité organisée : régime, risques pénaux, liens avec la criminalité organisée et stratégies de défense du dirigeant. La fraude à la TVA n’est plus une simple irrégularité commise par un contribuable isolé. Elle constitue aujourd’hui un vecteur majeur de criminalité organisée, capable de détourner en quelques mois des montants considérables au détriment du Trésor public et, plus largement, des finances de l’Union européenne. Les montages observés combinent désormais droit fiscal, droit pénal général, droit pénal des affaires et droit de l’Union, dans une logique de réseau, de répartition des rôles et de circulation...

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25 novembre
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Escroquerie organisée : sanctions et défense

posté par Maître
dans Escroquerie organisée : sanctions et défense, Non classé

Escroquerie organisée : sanctions et défense Escroquerie organisée : sanctions et défense – définition, peines encourues, exemples et conseils de défense par un avocat pénaliste à Paris. Escroquerie organisée : sanctions et défense Table des matières I. Notion d’escroquerie organisée et cadre légal II. Sanctions encourues en cas d’escroquerie en bande organisée III. Poursuites, enquêtes et mesures patrimoniales IV. Stratégies de défense en matière d’escroquerie organisée V. Rôle de l’avocat pénaliste aux côtés de la personne mise en cause I. Notion d’escroquerie organisée et cadre légal (Escroquerie organisée : sanctions et défense) A. Définition de l’escroquerie : article 313-1 du Code pénal En droit pénal français, l’escroquerie...

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24 novembre
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Agression sexuelle commise sur une personne majeure

posté par Maître
dans Agression sexuelle commise sur une personne majeure

Agression sexuelle commise sur une personne majeure Agression sexuelle commise sur une personne majeure – définition, peines encourues, dépôt de plainte et rôle de l’avocat pénaliste à Paris. Table des matières I. Cadre légal et définition de l’agression sexuelle sur une personne majeure II. Peines encourues et circonstances aggravantes III. Déroulement de la procédure pénale et droits de la victime majeure IV. Prescription et indemnisation de la victime majeure (CIVI, FGTI) V. Rôle de l’avocat pénaliste à Paris et accompagnement du Cabinet ACI VI. Tableaux de synthèse I. Cadre légal et définition de l’agression sexuelle sur une personne majeure (Agression sexuelle commise sur une personne majeure) A....

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21 novembre
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Fraude à la TVA : mécanismes et sanctions

posté par Maître
dans Fraude à la TVA : mécanismes et sanctions

Fraude à la TVA : mécanismes et sanctions La fraude à la TVA : mécanismes et sanctions – Comprendre les schémas de fraude, les risques pénaux et se défendre avec un avocat pénaliste à Paris. Table des matières I. Enjeux et cadre juridique de la fraude à la TVA A. La TVA, impôt pivot et terrain privilégié de la fraude B. La fraude fiscale appliquée à la TVA : définition et éléments constitutifs C. Sources françaises, européennes et internationales de la lutte contre la fraude à la TVA II. Les principaux mécanismes de fraude à la TVA A. Non-déclaration, dissimulation et non-reversement de la TVA collectée B. Factures fictives,...

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15 novembre
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Escroquerie : moyens frauduleux et défense pénale

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dans Escroquerie : moyens frauduleux et défense pénale

Escroquerie : moyens frauduleux et défense pénale Escroquerie : moyens frauduleux et défense pénale – définition, sanctions et stratégie de défense avec le Cabinet ACI, avocat pénaliste à Paris. Table des matières I. Définition légale de l’escroquerie et cadre juridique II. Les principaux moyens frauduleux en pratique III. Éléments constitutifs et preuve de l’escroquerie IV. Sanctions pénales et conséquences civiles V. Stratégies de défense pénale VI. Rôle du Cabinet ACI, avocat pénaliste à Paris Tableaux récapitulatifs I. Définition légale de l’escroquerie et cadre juridique (Escroquerie : moyens frauduleux et défense pénale) A. Texte d’incrimination : l’article 313-1 du Code pénal L’escroquerie est définie par l’article 313-1 du Code pénal comme : « le fait,...

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14 novembre
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Abus de confiance : distinction avec le vol et sanctions

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Abus de confiance : distinction avec le vol et sanctions Abus de confiance : distinction avec le vol et sanctions – Régime juridique, peines encourues et défense pénale par le Cabinet ACI à Paris. Sommaire I. Définition et cadre juridique de l’abus de confiance II. Abus de confiance et vol : deux infractions proches mais distinctes III. Sanctions de l’abus de confiance et du vol IV. Procédure pénale et moyens de défense V. Rôle de l’avocat pénaliste et accompagnement par le Cabinet ACI Tableaux récapitulatifs I. Définition et cadre juridique de l’abus de confiance (Abus de confiance : distinction avec le vol et sanctions) A. Notion et texte d’incrimination L’abus de confiance...

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