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Cabinet ACI > Résultats de recherche pour"tromperie" (Page 2)
27 novembre
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Abus de faiblesse familial : définition, preuves, peines et recours

posté par Maître
dans peines et recours

Abus de faiblesse familial : définition, preuves, et recours Abus de faiblesse familial : définition, preuves, et recours peines encourues, nullité des actes, succession et conseils pratiques pour réagir. I. L’abus de faiblesse familial : définition et cadre légal (Abus de faiblesse familial : définition, preuves, et recours) A. La définition légale : un délit qui vise directement la vulnérabilité En droit pénal français, l’abus de faiblesse est défini par l’article 223-15-2 du Code pénal. Il s’agit de l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une personne vulnérable (mineur, personne âgée, malade, handicapée, personne souffrant d’un trouble psychique, femme enceinte, etc.) pour...

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26 novembre
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Fraude à la TVA et criminalité organisée

posté par Maître
dans Fraude à la TVA et criminalité organisée

Fraude à la TVA et criminalité organisée Fraude à la TVA et criminalité organisée : régime, risques pénaux, liens avec la criminalité organisée et stratégies de défense du dirigeant. La fraude à la TVA n’est plus une simple irrégularité commise par un contribuable isolé. Elle constitue aujourd’hui un vecteur majeur de criminalité organisée, capable de détourner en quelques mois des montants considérables au détriment du Trésor public et, plus largement, des finances de l’Union européenne. Les montages observés combinent désormais droit fiscal, droit pénal général, droit pénal des affaires et droit de l’Union, dans une logique de réseau, de répartition des rôles et de circulation...

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25 novembre
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Escroquerie organisée : sanctions et défense

posté par Maître
dans Escroquerie organisée : sanctions et défense, Non classé

Escroquerie organisée : sanctions et défense Escroquerie organisée : sanctions et défense – définition, peines encourues, exemples et conseils de défense par un avocat pénaliste à Paris. Escroquerie organisée : sanctions et défense Table des matières I. Notion d’escroquerie organisée et cadre légal II. Sanctions encourues en cas d’escroquerie en bande organisée III. Poursuites, enquêtes et mesures patrimoniales IV. Stratégies de défense en matière d’escroquerie organisée V. Rôle de l’avocat pénaliste aux côtés de la personne mise en cause I. Notion d’escroquerie organisée et cadre légal (Escroquerie organisée : sanctions et défense) A. Définition de l’escroquerie : article 313-1 du Code pénal En droit pénal français, l’escroquerie...

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24 novembre
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Agression sexuelle commise sur une personne majeure

posté par Maître
dans Agression sexuelle commise sur une personne majeure

Agression sexuelle commise sur une personne majeure Agression sexuelle commise sur une personne majeure – définition, peines encourues, dépôt de plainte et rôle de l’avocat pénaliste à Paris. Table des matières I. Cadre légal et définition de l’agression sexuelle sur une personne majeure II. Peines encourues et circonstances aggravantes III. Déroulement de la procédure pénale et droits de la victime majeure IV. Prescription et indemnisation de la victime majeure (CIVI, FGTI) V. Rôle de l’avocat pénaliste à Paris et accompagnement du Cabinet ACI VI. Tableaux de synthèse I. Cadre légal et définition de l’agression sexuelle sur une personne majeure (Agression sexuelle commise sur une personne majeure) A....

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21 novembre
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Fraude à la TVA : mécanismes et sanctions

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dans Fraude à la TVA : mécanismes et sanctions

Fraude à la TVA : mécanismes et sanctions La fraude à la TVA : mécanismes et sanctions – Comprendre les schémas de fraude, les risques pénaux et se défendre avec un avocat pénaliste à Paris. Table des matières I. Enjeux et cadre juridique de la fraude à la TVA A. La TVA, impôt pivot et terrain privilégié de la fraude B. La fraude fiscale appliquée à la TVA : définition et éléments constitutifs C. Sources françaises, européennes et internationales de la lutte contre la fraude à la TVA II. Les principaux mécanismes de fraude à la TVA A. Non-déclaration, dissimulation et non-reversement de la TVA collectée B. Factures fictives,...

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15 novembre
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Escroquerie : moyens frauduleux et défense pénale

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dans Escroquerie : moyens frauduleux et défense pénale

Escroquerie : moyens frauduleux et défense pénale Escroquerie : moyens frauduleux et défense pénale – définition, sanctions et stratégie de défense avec le Cabinet ACI, avocat pénaliste à Paris. Table des matières I. Définition légale de l’escroquerie et cadre juridique II. Les principaux moyens frauduleux en pratique III. Éléments constitutifs et preuve de l’escroquerie IV. Sanctions pénales et conséquences civiles V. Stratégies de défense pénale VI. Rôle du Cabinet ACI, avocat pénaliste à Paris Tableaux récapitulatifs I. Définition légale de l’escroquerie et cadre juridique (Escroquerie : moyens frauduleux et défense pénale) A. Texte d’incrimination : l’article 313-1 du Code pénal L’escroquerie est définie par l’article 313-1 du Code pénal comme : « le fait,...

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14 novembre
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Abus de confiance : distinction avec le vol et sanctions

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Abus de confiance : distinction avec le vol et sanctions Abus de confiance : distinction avec le vol et sanctions – Régime juridique, peines encourues et défense pénale par le Cabinet ACI à Paris. Sommaire I. Définition et cadre juridique de l’abus de confiance II. Abus de confiance et vol : deux infractions proches mais distinctes III. Sanctions de l’abus de confiance et du vol IV. Procédure pénale et moyens de défense V. Rôle de l’avocat pénaliste et accompagnement par le Cabinet ACI Tableaux récapitulatifs I. Définition et cadre juridique de l’abus de confiance (Abus de confiance : distinction avec le vol et sanctions) A. Notion et texte d’incrimination L’abus de confiance...

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13 novembre
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Harcèlement moral : définition, preuves et accompagnement

posté par Maître
dans preuves et accompagnement

Harcèlement moral : définition, preuves et accompagnement Cabinet ACI – Avocat pénaliste à Paris Table des matières I. Définition et champs d’application A. Notion de harcèlement moral en droit du travail B. Harcèlement moral en droit pénal : milieu professionnel et couple C. Faits isolés, répétition et “harcèlement institutionnel” II. Éléments constitutifs et régime de preuve A. Les critères matériels et leurs illustrations B. L’aménagement de la charge de la preuve (salarié / employeur) C. Les moyens de preuve recevables et leurs limites (enregistrements, mails, attestations) III. Procédure, sanctions et réparation A. Voies amiables et internes (alerte, enquête, médecine du travail) B. Action prud’homale et nullité de la rupture C. Voie pénale : peines,...

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12 novembre
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Cyberharcèlement : répression et accompagnement des victimes

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dans Cyberharcèlement : répression et accompagnement des victimes

Cyberharcèlement : répression et accompagnement des victimes Cyberharcèlement : répression et accompagnement des victimes. Cadre pénal (art. 222-33-2-2, 226-1 s.), procédures, preuves numériques, mesures d’urgence et indemnisation. I. Définition et périmètre de la notion (Cyberharcèlement : répression et accompagnement des victimes) A. Le cyberharcèlement comme forme de harcèlement aggravé par le numérique Le cyberharcèlement désigne une série d’agissements répétés (messages, publications, montages, sollicitations, menaces, diffusion d’images) commis via un service de communication au public en ligne (réseaux sociaux, forums, messageries, plateformes vidéo) ou par communication électronique (e-mail, SMS). En droit positif, il relève principalement de l’infraction de harcèlement moral définie à l’article 222-33-2-2 du Code pénal, qui...

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11 novembre
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Escroquerie en ligne : dépôt de plainte et défense

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dans Non classé

Escroquerie en ligne : dépôt de plainte et défense Escroquerie en ligne : dépôt de plainte et défense — Conseils du Cabinet ACI, avocat pénaliste à Paris : démarches, preuves, indemnisation et stratégie. Table des matières I/ Définition juridique de l’escroquerie et particularités en ligne 1.1 A/ Texte de loi et éléments constitutifs 1.2 B/ Spécificités numériques : hameçonnage, spoofing, faux support technique 1.3 C/ Peines encourues et circonstances aggravantes II/ Dépôt de plainte : canaux, étapes et constitution des preuves 2.1 A/ Où et comment porter plainte ? Commissariat, gendarmerie, THESEE 2.2 B/ Plainte simple, signalement et plainte avec constitution de partie civile 2.3 C/ Présenter efficacement...

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