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Cabinet ACI > Résultats de recherche pour"enquête"
22 avril
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Blanchiment : défense pénale, enquête financière et conversion

posté par Maître
dans Non classé

Blanchiment : défense pénale, enquête financière et conversion Blanchiment : défense pénale, enquête financière et conversion : cadre légal, preuves, TRACFIN, saisies, confiscation et stratégies de défense. Introduction Le blanchiment occupe une place particulière dans le contentieux pénal économique. L’infraction est à la fois large dans sa définition, technique dans sa preuve, et redoutable dans ses conséquences patrimoniales. Elle permet de poursuivre non seulement l’auteur principal d’un crime ou d’un délit générateur de profits, mais aussi tous ceux qui, directement ou indirectement, ont facilité la circulation, la dissimulation, le placement ou la conversion de ces fonds. Le texte central reste l’article 324-1 du...

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01 mars
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Tsunami des infractions sexuelles : plainte, enquête, jugement (2026)

posté par Maître
dans Tsunami des infractions sexuelles :

Tsunami infractions sexuelles : plainte à jugement (2026) Tsunami infractions sexuelles : plainte à jugement (2026) - Dépôt de plainte, preuve, enquête, instruction, procès, prescription et indemnisation (CIVI). Sommaire I. Comprendre le “tsunami” : chiffres, sous-déclaration et contexte 2026II. Les infractions sexuelles : définitions, éléments et frontières (2026) III. Avant la plainte : sécuriser la preuve et protéger la victimeIV. Déposer plainte : voies, accueil, procès-verbal, premiers actesV. L’enquête : enquête préliminaire, flagrance, actes, expertisesVI. Le parquet : classement, alternatives, poursuites, correctionnalisationVII. L’instruction : plainte avec constitution de partie civile, juge d’instructionVIII. Le jugement : tribunal correctionnel, cour criminelle départementale, assisesIX. L’après-jugement : indemnisation,...

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25 février
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Guide complet de la procédure pénale : enquête et procès

posté par Maître
dans Guide complet de la procédure pénal

Guide complet de la procédure pénale : enquête et procès Guide complet de la procédure pénale : enquête et procès. Garde à vue, instruction, audiences, nullités, preuve, peines, appel, cassation, victime. Liens officiels (cliquables) : Code de procédure pénale — Légifrance (Légifrance) Article 63-1 CPP — droits en garde à vue (Légifrance) Article 395 CPP — comparution immédiate (Légifrance) Table des matières (sommaire) I. Procédure pénale : définition, principes et acteurs II. L’enquête : plainte, auditions, flagrance, préliminaire, preuves III. Garde à vue : conditions, droits, PV, stratégies et incidents IV. Le parquet et les orientations : alternatives, poursuites, défèrement V. L’instruction : mise en examen, témoin assisté,...

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15 février
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Confrontation pénale : cadre en enquête et devant le juge d’instruction

posté par Maître
dans Confrontation pénale : enquête de poliction

Confrontation pénale : enquête de police et juge d’instruction Confrontation pénale : cadre en enquête et devant le juge d’instruction, droits (silence, avocat), PV, stratégie, nullités, conséquences. Table des matières I. Définition, utilité et typologie de la confrontation A. Notion procédurale et objectifs probatoires a) Confrontation : un acte, pas un dialogue b) Fixer des contradictions, tester une version, produire un PV B. Confrontation en enquête et confrontation en instruction a) Commissariat / gendarmerie : logique d’enquête b) Juge d’instruction : logique de dossier et de contradiction structurée C. Les risques spécifiques de l’acte a) La « surproduction » de détails et la contradiction secondaire b) La pression, l’émotion, et la tentation...

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12 mai
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Instruction pénale : rôle du juge et droits en enquête complexe

posté par Maître
dans juge d'instruction, Les Procédure pénale, Non classé

Instruction pénale : rôle du juge et droits en enquête complexeL’instruction pénale est une étape essentielle de la procédure pénale française. Elle intervient principalement dans les affaires les plus complexes ou les plus graves, afin de garantirune enquête approfondie sous le contrôle d’un magistrat indépendant. Cette phase juridictionnelle, dirigée par le juge d’instruction, obéit à un strict formalisme. Son objectif est derechercher la vérité tout en assurant un équilibre entre les droits de la défense, les droits des victimes et les intérêts de la société. À travers cette étape, le système pénal cherche à éviter l’arbitraire, à prévenir les erreurs judiciaires,...

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07 avril
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Enquête préliminaire en infractions sexuelles : limites

posté par Maître
dans Non classé

Enquête préliminaire en infractions sexuelles : limitesL’enquête préliminaire en matière d’infractions sexuelles : fonctionnement, limites et dérivesDans les affaires d’infractions sexuelles, l’enquête préliminaire est souvent le premier acte d’investigation judiciaire. Elle précèdeparfois une mise en examen, mais peut aussi se conclure par un classement sans suite, une convocation directe au tribunal, ou l’ouverture d’une information judiciaire. Ce mode d’enquête, bien qu’encadré, suscite de nombreuses critiques : opacité, pression sur les suspects, atteinte à la présomptiond’innocence, droits de la défense limités. Dans les dossiers sensibles comme les agressions sexuelles ou les viols, l’usage de l’enquêtepréliminaire exige donc une vigilance accrue de l’avocat. I).  -- ...

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15 mars
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L’enquête de flagrant délit – conditions, critère et durée

posté par Maître
dans Actualités juridiques, Articles du Code Pénal, Le déroulement de la procédure, Les Procédure pénale

L’enquête de flagrant délit - conditions, critère et duréeL’enquête de flagrant délit La flagrance est une notion synonyme de l’imminence, de manifeste, d’évident. Plus précisément est flagrante l'infraction qui est en train de se commettre. L’enquête de flagrance ne peut être menée que par un officier de police judiciaire aprèsinformation du procureur (article 17 et 53 du code de procédure pénale) et n’intervientqu’en cas d’infraction d’une gravité suffisante pouvant être qualifiée de flagrante. Cependant, en vertu des articles 60-1 et suivants du code de procédure pénale, un agent de police judiciaire peut être autorisé, sous le contrôle d’un OPJ, à procéder à des réquisitionsen flagrance. Certaines...

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13 janvier
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L’enquête de flagrant délit

posté par Maître
dans Non classé

L’enquête de flagrant délit : La flagrance est une notion synonyme de l’imminence, de manifeste, d’évident. Plus précisément, est flagrante l’infraction qui est en train de se commettre. L’enquête de flagrance ne peut être menée que par un officier de police judiciaire après information du procureur (articles 17 et 53 du code de procédure pénale) et n’intervient qu’en cas d’infraction d’une gravité suffisante pouvant être qualifiée de flagrante. Cependant, en vertu des articles 60-1 et suivants du code de procédure pénale, un agent de police judiciaire peut être autorisé, sous le contrôle d’un OPJ, à procéder à des réquisitions en flagrance. Certaines conditions doivent être remplies. I).  --  Les conditions (L’enquête de...

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18 juillet
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La captation des données par les services d’enquête

posté par Maître
dans Actualités juridiques, Les Procédure pénale, PREUVES

La captation des données par les services d’enquête Introduction La captation des données informatiques par les services de police est une technique d’enquête réglementée par le code pénal aux articles 706-102-1 et suivants, introduite en droit national par la loi LOPSSI II du 14 mars 2011. Ces textes autorisent la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des personnes, d'accéder, en tous lieux, et donc à distance, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles sont stockées dans un système informatique, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé...

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05 juillet
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L’enquête préliminaire : pouvoirs, durée et dossier

posté par Maître
dans Articles du Code Pénal, Les Procédure pénale, Procédure Pénale

L'enquête préliminaire : pouvoirs, durée et dossier Introduction L’enquête préliminaire constitue l’un des cadres prévus par la loi au sein desquels s’exécutent les actions des forces de police et de gendarmerie. Elle coexiste avec l’enquête de flagrance et les enquêtes spéciales assimilées à la flagrance des articles 74 (recherche des causes de la mort) et 74-1 (disparition d’un mineur) du code de procédure pénale. Contrairement à ces dernières, son ouverture, qui est peut-être à l’initiative du procureur de la République ou des forces de l’ordre, est plus souple et soumise à moins de conditions, ce qui en fait le mode de recherche des auteurs d’infraction par défaut. Moins attentatoire aux...

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